Organismos Competentes

  • Comisión Europea

Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF)

 

  • Ministerio de Economía y Competitividad

Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueo de Capitales (SEPBLAC)

Indicadores de riesgo de corrupción en las actividades económicas internacionales, febrero de 2016

Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB)

 

  • Ministerio de Justicia

Oficina de Recuperación y Gestión de Activos (ORGA)

Plan de Acción de 2016 de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos

Memoria del primer semestre de 2016 de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos

Grupo de Trabajo de Lucha contra la Corrupción de Agente Público Extranjero en las Transacciones Comerciales Internacionales (OECD WGBT)

 

  • Agencia Estatal de la Administración Tributaria

Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF)

Servicio de Vigilancia Aduanera

Administraciones de Aduanas e Impuestos Especiales y Recintos Aduaneros

 

  • Consejo General del Poder Judicial

Unidad de Apoyo para Casos por Corrupción (UACC)

Guía práctica de actuación en la tramitación de causas complejas por corrupción

Repositorio de datos sobre procesos por corrupción

  • Fiscalía

Fiscalía contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada

Memoria de la Fiscalía General del Estado 2015 (extracto)

Circular 1/2016, sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas conforme a la reforma efectuada por LO 1/2015

Circular 1/2011, relativa a la responsabilidad penal de las personas jurídicas conforme a la reforma del Código Penal efectuada por Ley Orgánica número 5/2010

  • Guardia Civil

Unidad Central Operativa (UCO)

Grupo de Delitos Telemáticos (GDT) – UCO

Grupo de Blanqueo de Capitales – UCO

Grupo de Delincuencia Económica – UCO

Grupo de Delitos contra la Administración (GDA) – UCO

Unidad Adscrita a la Fiscalía Especial Anticorrupción – UCO

 

  • Comisaría General de Policía Judicial

Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF)

Unidad Adscrita a la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada – UDEF

Brigada Central de Delincuencia Económica y Fiscal – UDEF

Brigada Central de Inteligencia Financiera – UDEF

Brigada Central de Investigación de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción – UDEF

Brigada de Investigación del Banco de España – UDEF

Unidad de Investigación Tecnológica (UIT)

Brigada Central de Investigación Tecnológica (BIT) – UIT

Brigada Central de Seguridad Informática – UIT