Casos de delitos contra el orden socioeconómico

Casos de actualidad

  • Transpinelo S.L., Investissement Trans Spain África S.A., Multiservicios y Maquinaria O.P., JOYMACA y GEORMADRID MACHINERY S.L.: delito contra la salud pública

Resoluciones

Auto. Diligencias previas 68/2011 (imputación). Juzgado Central de Instrucción núm. 6. Audiencia Nacional, 11 de octubre de 2012

  • Pescanova / BDO Auditores: Administración desleal, alteración de precios, falseamiento de cuentas

Resoluciones

Auto. Diligencias previas procedimiento abreviado 31/2013. Juzgado Central de Instrucción núm. 5. Audiencia Nacional, 23 de mayo de 2013

Prensa

La Audiencia Nacional imputa a los auditores de Pescanova, 18 de octubre de 2013 (El Mundo)

  • Bankia / BFA: estafa, apropiación indebida, administración desleal

Resoluciones

Auto. Diligencias previas 59/2012 (conclusión de la instrucción). Juzgado Central de Instrucción núm. 4. Audiencia Nacional, 11 de mayo de 2017

Auto. Diligencias previas 59/2012, rollo de apelación 100/2015 (apelación rc). Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, 6 de mayo de 2015

Auto. Diligencias previas 59/2012 (pieza separada rc). Juzgado Central de Instrucción núm. 4. Audiencia Nacional, 13 de febrero de 2015

Auto. Diligencias previas 59/2012 (pieza separada tb). Juzgado Central de Instrucción núm. 4. Audiencia Nacional, 28 de enero de 2015

Providencia. Diligencias previas 59/2012 (citaciones). Juzgado Central de Instrucción núm. 4. Audiencia Nacional, 25 de octubre de 2012

Auto. Diligencias previas 59/2012 (admisión querella). Juzgado Central de Instrucción núm. 4. Audiencia Nacional, 4 de julio de 2012

Prensa

El juez concluye la instrucción del “caso Bankia” y procede contra 34 personas físicas y jurídicas, 11 de mayo de 2017 (Comunicación Poder Judicial)

Bankia y BFA citados como imputados en la Audiencia Nacional el 22 de febrero, 13 de febrero de 2013 (El País)

  • Caso «Neymar» / FC Barcelona: delito contra la Hacienda Pública, estafa, corrupción en los negocios

Resoluciones

Auto. Diligencias previas 62/2015 (apertura juicio oral). Juzgado Central de Instrucción núm. 5. Audiencia Nacional, 4 de mayo de 2017

Auto. Diligencias previas 62/2015 (desestima recurso contra segunda querella). Juzgado Central de Instrucción núm. 5. Audiencia Nacional, 26 de octubre de 2015

Auto. Diligencias previas 62/2015 (admisión segunda querella). Juzgado Central de Instrucción núm. 5. Audiencia Nacional, 17 de junio de 2015

Auto. Diligencias previas 122/2013 (apertura juicio oral). Juzgado Central de Instrucción núm. 5. Audiencia Nacional, 13 de mayo de 2015

Auto. Diligencias previas 122/2013-PA (ampliación imputación). Juzgado Central de Instrucción núm. 5. Audiencia Nacional, 3 de febrero de 2015

Auto. Diligencias previas 122/2013-PA (imputación). Juzgado Central de Instrucción núm. 5. Audiencia Nacional, 20 de febrero de 2014

Prensa

La Audiencia Nacional abre juicio oral por el fichaje del jugador Neymar por el FC Barcelona​, 4 de mayo de 2017 (Comunicación Poder Judicial)

La Audiencia Nacional confirma el procesamiento de Neymar y el FC Barcelona por estafa en el fichaje, 20 de febrero de 2017 (El País)

La Audiencia Provincial de Barcelona condena al Barça por el fichaje de Neymar, 14 de diciembre de 2016 (El Periódico)

La Audiencia Provincial de Barcelona desestima el recurso de Laporta en el “caso Neymar 1”, 22 de noviembre de 2016 (Mundo Deportivo)

El Barça acepta como mal menor la condena por el “caso Neymar”, 30 de junio de 2016 (El Periódico)

La Fiscal General del Estado avala el pacto con el Barça, 15 de junio de 2016 (Cadena Ser)

Pacto entre el FC Barcelona y la Abogacía del Estado por el “caso Neymar”, 11 de junio de 2016 (El Periódico)

Acuerdo Barça-Fiscalía por el ‘caso Neymar’, 10 de junio de 2016 (Mundo Deportivo)

El juez Ruz imputa al Barcelona por el caso Neymar, 20 de febrero de 2014 (El Mundo)

  • Volkswagen: estafa, delito contra el medio ambiente

Resoluciones

Auto. Diligencias previas 91/2015-C (imputación). Juzgado Central de Instrucción núm. 2. Audiencia Nacional, 28 de octubre de 2015

Prensa

Volkswagen has reached an agreement in principle with the US authorities, 21 de abril de 2016 (Sala de Comunicación de Volkswagen)

Volkswagen, EPA Reach ‘Concrete Plan’ in Vehicle Software Cheat Scandal, 21 de abril de 2016 (Newsweek)

Volkswagen erzielt Grundsatzvereinbarung mit US-Behörden, 21 de abril de 2016 (Servicio de Prensa de Volkswagen)

Volkswagen acuerda compensar a sus clientes de EE.UU. para evitar el juicio, 21 de abril de 2016 (El País)

La Audiencia Nacional imputa a Volkswagen por el fraude de los motores, 28 de octubre de 2015 (ABC)

  • Osasuna: apropiación indebida, corrupción deportiva

Resoluciones

Auto. Diligencias previas 516/2017 (admisión querella de Hacienda). Juzgado de Instrucción núm. 4 de Pamplona, 10 de abril de 2017

Auto. Diligencias previas 397/2016 (revoca Auto 17/01/2017). Audiencia Provincial de Navarra, Auto núm. 102/2017, de 7 de marzo

Auto. Diligencias previas 397/2016 (no imputa a Osasuna). Juzgado de Instrucción núm. 3 de Pamplona, 17 de enero de 2017

Providencia. Diligencias previas 1112/2015 (posición procesal). Juzgado de Instrucción núm. 2 de Pamplona, 17 de noviembre de 2015

Auto. Diligencias previas 1112/2015 (rechazo imputación). Juzgado de Instrucción núm. 2 de Pamplona, 11 de enero de 2015

Prensa

Un juez admite a trámite la querella presentada por Hacienda contra Osasuna por un supuesto delito fiscal en el IRPF de 2013, 20 de abril 2017 (Comunicación Poder Judicial)

La jueza rechaza imputar a Osasuna en la querella del Gobierno de Navarra por supuesto delito fiscal​, 18 de enero de 2017 (Comunicación Poder Judicial)

  • ​Caso Globalia: fraude de subvenciones

Resoluciones

Auto. Diligencias previas 29/2014 (apertura juicio oral). Juzgado Central de Instrucción núm. 6. Audiencia Nacional, 18 de noviembre de 2016

Prensa

El juez Eloy Velasco propone juzgar a Globalia por los descuentos irregulares en billetes de avión para residentes en las islas, Ceuta y Melilla, 24 de octubre de 2016 (Comunicación Poder Judicial)​

  • Caso Iberdrola: delito contra el mercado y los consumidores​​

Prensa​

Moreno acepta a Facua como acusación particular en la causa contra Iberdrola​, 23 de junio de 2017 (Diario del Derecho)

Anticorrupción acusa a Iberdrola de ganar 20 millones al manipular el precio de la luz, 11 de mayo de 2017 (El País)

Otros casos