Casos de delitos contra el orden socioeconómico

  • Caso Defex

Delitos que se investigan en el proceso: Delito de corrupción en las transacciones comerciales internacionales, delitos contra la Hacienda Pública, delito de apropiación indebida, delito de malversación de caudales públicos, delito de blanqueo de capitales, delito de falsedad documental, delito de asociación ilícita/organización y grupo criminal.

Número de personas investigadas: 30, entre ellas, 3 personas jurídicas (DEFEX S.A., GLOBAL REACH S.A., COMERCIAL CUETO 92 S.L.)

Delitos que se imputan a DEFEX S.A.: Delito de corrupción en las transacciones comerciales internacionales, delitos contra la Hacienda Pública, delito de blanqueo de capitales.

  • Sociedad participada en un 51% por el Estado a través de la Sociedad Española de Participaciones Industriales.
  • Situación actual: En liquidación.
  • DEFEX: Información Organizativa

Resoluciones

AAN 1442/2018, rec. 65/2014, del 13/07/2018 (“Pieza Angola”)

Acuerda el pase de las diligencias al procedimiento abreviado y pone fin a la instrucción. Se dirige el procedimiento contra exdirectivos de las empresas investigadas, y se procede también contra tres personas jurídicas como responsables penales corporativos por su “absoluto descontrol en materia de organización y control societario económico financiero y jurídico y la inexistencia de los más elementales y básicos mecanismos de prevención del delito, cuya aplicación habría impedido estos criminales comportamientos”.

Existen al menos otras dos piezas separadas (venta de armas a Arabia Saudí y Camerún), que siguen secretas y de las que continúa llegando información a la Audiencia Nacional (Fuente: El País)

Prensa

Angola no ve delitos en la compra de armas a Defex y archiva la investigación (El Español, 13 marzo, 2019)

Fiscalía pide penas de entre 2 y 50 años de cárcel para 27 acusados por venta irregular de armas de Defex a Angola (Europa Press 1/3/2019)

La Fiscalía pide 50 años de cárcel para el expresidente de Defex por cobrar comisiones en Angola (Público, 1/03/2019)

La empresa pública Defex, procesada por adjudicaciones irregulares y cobro de comisiones en Camerún (20 minutos, 30/1/2019)

La Audiencia Nacional procesa a Defex y a su director comercial por supuestas comisiones en la venta de armas a Camerún (Público, 30/1/2019)

El juez busca en 15 países sobornos de la trama que vendió armas a Riad (El País, 29/10/18)

La Audiencia Nacional investiga 23 años de sobornos en la venta de armas a Arabia Saudí (25/10/2018)

Defex, la empresa semipública de armas hundida a golpe de comisiones (El País, 28/3/2018)

 

  • Bankia / BFA:

Delitos que se investigan en el proceso: estafa, apropiación indebida, administración desleal, fraude a inversores.

Número de personas investigadas: 33, entre ellas, 3 personas jurídicas: Deloitte, BFA, Bankia

Delitos que se atribuyen a las personas jurídicas: Fraude a inversores

Resoluciones

Auto. Diligencias previas 59/2012 (conclusión de la instrucción). Juzgado Central de Instrucción núm. 4. Audiencia Nacional, 11 de mayo de 2017

Auto. Diligencias previas 59/2012, rollo de apelación 100/2015 (apelación rc). Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, 6 de mayo de 2015

Auto. Diligencias previas 59/2012 (pieza separada rc). Juzgado Central de Instrucción núm. 4. Audiencia Nacional, 13 de febrero de 2015

Auto. Diligencias previas 59/2012 (pieza separada tb). Juzgado Central de Instrucción núm. 4. Audiencia Nacional, 28 de enero de 2015

Providencia. Diligencias previas 59/2012 (citaciones). Juzgado Central de Instrucción núm. 4. Audiencia Nacional, 25 de octubre de 2012

Auto. Diligencias previas 59/2012 (admisión querella). Juzgado Central de Instrucción núm. 4. Audiencia Nacional, 4 de julio de 2012

Prensa

Goirigolzarri ‘salva’ las cuentas de Rato en Bankia y dice que el BdE avaló las suyas, 20 de marzo de 2019 (El Confidencial)

El presidente de Bankia será el primer testigo en declarar por la salida a Bolsa de la entidad, 15 de marzo de 2019 (Público)

Deloitte contraataca en el juicio de Bankia: “No pudimos hacer nuestro trabajo”, 12 de marzo de 2019 (El Confidencial)

Banco de España se reunió con el auditor de Bankia ante fuertes dudas de solvencia, 18 de marzo de 2019 (La Información)

El auditor de Deloitte también señala a MAFO: dice que se reunió mucho con el Banco de España, 18 de marzo de 2019 (Ok Diario)

Bankia, su matriz BFA y Deloitte, libres de la falsedad contable, 9 de enero de 2019 (Diario Sur)

El juez concluye la instrucción del “caso Bankia” y procede contra 34 personas físicas y jurídicas, 11 de mayo de 2017 (Comunicación Poder Judicial)

Bankia y BFA citados como imputados en la Audiencia Nacional el 22 de febrero, 13 de febrero de 2013 (El País)

 

  • Caso Pescanova:

Delitos que se investigan en el proceso: Administración desleal, alteración de precios, falseamiento de cuentas, estafa de inversores.

Número de personas investigadas: 19, entre ellas, 2 personas jurídicas (Pescanova, BDO Auditores)

Delitos que se atribuyen a personas jurídicas: Estafa de inversores

Resoluciones

Auto. Diligencias previas procedimiento abreviado 31/2013. Juzgado Central de Instrucción núm. 5. Audiencia Nacional, 23 de mayo de 2013

Prensa

La Audiencia Nacional nombra a Eloy Velasco como ponente del juicio del “caso Pescanova”, 2 de marzo de 2019 (Faro de Vigo)

Casi 1.000 millones en fianzas por el ‘caso Pescanova’, 14 de junio de 2018 (Economía Digital)

La Audiencia Nacional imputa a los auditores de Pescanova, 18 de octubre de 2013 (El Mundo)

  • Caso «Neymar» / FC Barcelona: delito contra la Hacienda Pública, estafa, corrupción en los negocios

Delitos que se investigan en el proceso: Delito contra la Hacienda Pública, estafa, corrupción en los negocios.

Número de personas investigadas: 9, entre ellas, 3 personas jurídicas (FC Barcelona, Santos FC, N&N Consultoría Esportiva e Empresaria)

Delitos que se atribuyen a personas jurídicas: Delitos contra la Hacienda Pública

 

Resoluciones

Auto. Diligencias previas 62/2015 (apertura juicio oral). Juzgado Central de Instrucción núm. 5. Audiencia Nacional, 4 de mayo de 2017

Auto. Diligencias previas 62/2015 (desestima recurso contra segunda querella). Juzgado Central de Instrucción núm. 5. Audiencia Nacional, 26 de octubre de 2015

Auto. Diligencias previas 62/2015 (admisión segunda querella). Juzgado Central de Instrucción núm. 5. Audiencia Nacional, 17 de junio de 2015

Auto. Diligencias previas 122/2013 (apertura juicio oral). Juzgado Central de Instrucción núm. 5. Audiencia Nacional, 13 de mayo de 2015

Auto. Diligencias previas 122/2013-PA (ampliación imputación). Juzgado Central de Instrucción núm. 5. Audiencia Nacional, 3 de febrero de 2015

Auto. Diligencias previas 122/2013-PA (imputación). Juzgado Central de Instrucción núm. 5. Audiencia Nacional, 20 de febrero de 2014

Prensa

Tres magistrados de la Audiencia Nacional juzgarán a Neymar por corrupción entre particulares, 31 de octubre de 2018 (La Razón)

La Audiencia Nacional abre juicio oral por el fichaje del jugador Neymar por el FC Barcelona​, 4 de mayo de 2017 (Comunicación Poder Judicial)

La Audiencia Nacional confirma el procesamiento de Neymar y el FC Barcelona por estafa en el fichaje, 20 de febrero de 2017 (El País)

La Audiencia Provincial de Barcelona condena al Barça por el fichaje de Neymar, 14 de diciembre de 2016 (El Periódico)

La Audiencia Provincial de Barcelona desestima el recurso de Laporta en el “caso Neymar 1”, 22 de noviembre de 2016 (Mundo Deportivo)

El Barça acepta como mal menor la condena por el “caso Neymar”, 30 de junio de 2016 (El Periódico)

La Fiscal General del Estado avala el pacto con el Barça, 15 de junio de 2016 (Cadena Ser)

Pacto entre el FC Barcelona y la Abogacía del Estado por el “caso Neymar”, 11 de junio de 2016 (El Periódico)

Acuerdo Barça-Fiscalía por el ‘caso Neymar’, 10 de junio de 2016 (Mundo Deportivo)

El juez Ruz imputa al Barcelona por el caso Neymar, 20 de febrero de 2014 (El Mundo)

  • Volkswagen: estafa, delito contra el medio ambiente

Resoluciones

Auto. Diligencias previas 91/2015-C (imputación). Juzgado Central de Instrucción núm. 2. Audiencia Nacional, 28 de octubre de 2015

Prensa

Volkswagen has reached an agreement in principle with the US authorities, 21 de abril de 2016 (Sala de Comunicación de Volkswagen)

Volkswagen, EPA Reach ‘Concrete Plan’ in Vehicle Software Cheat Scandal, 21 de abril de 2016 (Newsweek)

Volkswagen erzielt Grundsatzvereinbarung mit US-Behörden, 21 de abril de 2016 (Servicio de Prensa de Volkswagen)

Volkswagen acuerda compensar a sus clientes de EE.UU. para evitar el juicio, 21 de abril de 2016 (El País)

La Audiencia Nacional imputa a Volkswagen por el fraude de los motores, 28 de octubre de 2015 (ABC)

  • Osasuna: apropiación indebida, corrupción deportiva

Resoluciones

Auto. Diligencias previas 516/2017 (admisión querella de Hacienda). Juzgado de Instrucción núm. 4 de Pamplona, 10 de abril de 2017

Auto. Diligencias previas 397/2016 (revoca Auto 17/01/2017). Audiencia Provincial de Navarra, Auto núm. 102/2017, de 7 de marzo

Auto. Diligencias previas 397/2016 (no imputa a Osasuna). Juzgado de Instrucción núm. 3 de Pamplona, 17 de enero de 2017

Providencia. Diligencias previas 1112/2015 (posición procesal). Juzgado de Instrucción núm. 2 de Pamplona, 17 de noviembre de 2015

Auto. Diligencias previas 1112/2015 (rechazo imputación). Juzgado de Instrucción núm. 2 de Pamplona, 11 de enero de 2015

Prensa

Un juez admite a trámite la querella presentada por Hacienda contra Osasuna por un supuesto delito fiscal en el IRPF de 2013, 20 de abril 2017 (Comunicación Poder Judicial)

La jueza rechaza imputar a Osasuna en la querella del Gobierno de Navarra por supuesto delito fiscal​, 18 de enero de 2017 (Comunicación Poder Judicial)

  • ​Caso Globalia: fraude de subvenciones

Resoluciones

Auto. Diligencias previas 29/2014 (apertura juicio oral). Juzgado Central de Instrucción núm. 6. Audiencia Nacional, 18 de noviembre de 2016

Prensa

El juez Eloy Velasco propone juzgar a Globalia por los descuentos irregulares en billetes de avión para residentes en las islas, Ceuta y Melilla, 24 de octubre de 2016 (Comunicación Poder Judicial)​

  • Caso Iberdrola: delito contra el mercado y los consumidores​​

Prensa

Moreno acepta a Facua como acusación particular en la causa contra Iberdrola​, 23 de junio de 2017 (Diario del Derecho)

Anticorrupción acusa a Iberdrola de ganar 20 millones al manipular el precio de la luz, 11 de mayo de 2017 (El País)