Normativa

Normativa interna

.-Circular 1/2011 de la Fiscalía General del Estado, relativa a la responsabilidad penal de las personas jurídicas conforme a la reforma del Código Penal efectuada por la Ley Orgánica número 5/2010

.-Dictamen 358/2013 del Consejo de Estado, relativo al Anteproyecto de ley orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Codigo Penal

.- Circular 1/2016, de la Fiscalía General del Estado, sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas conforme a la reforma del Código Penal efectuada por LO 1/2015

Normativa comunitaria

Normativa de Naciones Unidas

Normativa del Consejo de Europa

Normativa de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos

Normativa de la Financial Action Task Force