Jurisprudencia

JURISPRUDENCIA

Societas delinquere

[non] potest

  • Tribunal Supremo​

  • Nº de Resolución: 561/2018
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: CARMEN LAMELA DIAZ
  • Nº Recurso: 2578/2017
  • Fecha: 15/11/2018
  • Tipo Resolución: Sentencia
Sociedad inmobiliaria. Delito Fiscal (impago cuotas IVA). Desestima el Recurso de Casación de los condenados (personas físicas), confirmando condena también a persona jurídica: pena de multa de 2.733.172 € y pérdida de posibilidad de obtener subvenciones durante cuatro años + cuarta parte de las costas (SAP Barcelona, secc. 5ª, de 23 de enero de 2017, confirmada por STSJCataluña de 26 de septiembre de 2017)

 

  • Nº de Resolución: 489/2018
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANTONIO DEL MORAL GARCIA
  • Nº Recurso: 1674/2017
  • Fecha: 23/10/2018
  • Tipo Resolución: Sentencia
RESUMEN: * Acceso por parte de la empresa al ordenador utilizado por un directivo. Doctrina del TEDH: Test Barbulescu. Prueba no valorable al no existir una cláusula previa (expresa o implícita) que legitimase tal medida de control. Se vulneró la razonable expectativa de privacidad. *Pruebas independientes. La ilicitud de una de las pruebas impide valorar aquellas otras derivadas que mantengan con ella una “conexión de antijuridicidad” en la forma desarrollada por la doctrina del TC; pero no contamina aquellas otras que derivasen de una fuente independiente o respecto de las que puede entenderse quebrada la así llamada conexión de antijuridicidad. *Auto de transformación a procedimiento abreviado. Relevancia de la no mención de algunos hechos introducidos en el proceso y que son objeto de acusación, pero respecto de los que no prestó declaración el investigado.

 

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Sala de lo Civil del TS, Sentencia núm. 324/2017, de 24 de mayo de 2017 (Rec. 197/2015, Ponente: Excmo. Sr. D. Ignacio Sancho Gargallo)

          Responsabilidad Civil de Sociedad tras su disolución

Sala de lo Penal del TS, Acuerdo del Pleno no jurisdiccional de 25 de mayo de 2017 (Ponente: Excmo. Sr. D. José Ramón Soriano Soriano)

Malversación, persona jurídica participada

Sala de lo Social del TS, Sentencia núm. 172/2017, de 28 de febrero (Rec. 103/2016, Ponente: Excmo. Sr. D. Luis Fernando de Castro Fernández)

Derechos fundamentales, derecho al honor de la empresa, conflicto con derecho a la libertad de expresión sindical

Sala de lo Penal del TS, Sentencia núm. 121/2017, de 23 de febrero (Rec. 1916/2016, Ponente: Excmo. Sr. D. Francisco Monterde Ferrer)

Delito contra los derechos de los trabajadores, persona jurídica responsable civil subsidiaria

Sala de lo Penal del TS, Sentencia núm. 872/2016, de 18 de noviembre (Rec. 407/2016, Ponente: Excmo. Sr. D. José Ramón Soriano Soriano)

Cohecho

Sala de lo Penal del TS, Sentencia núm. 827/2016, de 3 de noviembre (Rec. 618/2016, Ponente: Excmo. Sr. D. José Ramón Soriano Soriano)

Estafa procesal, persona jurídica condenada, persona jurídica acusadora particular

Sala de lo Penal del TS, Sentencia núm. 744/2016, de 6 de octubre (Rec. 2299/2015, Ponente: Excmo. Sr. D. Pablo Llarena Conde)

Delito contra la ordenación del territorio, recurso de casación por infracción del derecho a la tutela judicial efectiva

Sala de lo Penal del TS, Auto de 16 de septiembre de 2016 (Rec. 20313/2016, Ponente: Excmo. Sr. D. Joaquín Giménez García)

Estafa, cuestión de competencia

Sala de lo Penal del TS, Sentencia núm. 516/2016, de 13 de junio (Rec. 1765/2015, Ponente: Excmo. Sr. D. Andrés Martínez Arrieta)

Delito contra los recursos naturales y el medio ambiente

Sala de lo Contencioso-administrativo del TS, Sentencia núm. 941/2016, de 28 de abril (Rec. 473/2013, Ponente: Excmo. Sr. D. Luis María Diez-Picazo Gimenez)

Reclamación patrimonial al Estado

Sala de lo Penal del TS, Sentencia núm. 221/2016, de 16 de marzo (Rec. 1535/2015, Ponente: Excmo. Sr. D. Manuel Marchena Gómez)

Estafa, presunción de inocencia de persona jurídica, absolución persona jurídica

Sala de lo Penal del TS, Sentencia núm. 154/2016, de 29 de febrero (Rec. 10011/2015, Ponente: Excmo. Sr. D. José Manuel Maza Martín)

Delito contra la salud pública, persona jurídica condenada, pena de disolución

Sala de lo Penal del TS, Sentencia núm. 822/2015, de 14 de diciembre (Rec. 542/2015, Ponente: Excmo. Sr. D. Alberto Gumersindo Jorge Barreiro)

Delito societario, persona jurídica acusadora particular

Sala de lo Penal del TS, Sentencia núm. 514/2015, de 2 de septiembre (Rec. 111/2015, Ponente: Excmo. Sr. D. Manuel Marchena Gómez)

Estafa, persona jurídica condenada (en instancia), absolución persona jurídica

Sala de lo Penal del TS, Sentencia núm. 830/2014, de 28 de noviembre (Rec. 1005/2014, Ponente: Excmo. Sr. D. Julián Artemio Sánchez Melgar)

Agresión sexual, persona jurídica responsable civil subsidiaria

Sala de lo Penal del TS, Sentencia núm. 484/2014, de 11 de junio (Rec. 108/2014, Ponente: Excmo. Sr. D. José Manuel Maza Martín)

Estafa, responsabilidad civil subsidiaria, absolución persona jurídica

Sala de lo Contencioso-administrativo del TS, Sentencia de 11 de febrero de 2014 (Rec. 2131/2012, Ponente: Excmo. Sr. D. Luis María Diez-Picazo Gimenez)

Non bis in ídem, órdenes penal y contencioso-administrativo

  • Audiencia Nacional

Sala de lo Penal de la AN, Sentencia núm. 3/2017, de 23 de febrero (Rec. 14/2016, Ponente: Ilmo. Sr. D. Fermín Javier Echarri Casi)

Delito de corrupción en las transacciones comerciales internacionales, absolución de persona jurídica

Sala de lo Penal de la AN, Sentencia núm. 29/2016, de 15 de julio (Rec. 1/2015, Ponente: Ilma. Sra. Dª Ángela Murillo Bordallo)

Blanqueo de capitales, persona jurídica condenada, absolución de persona jurídica

Sala de lo Penal de la AN, Sentencia núm. 20/2016, de 12 de julio (Rec. 13/2015, Ponente: Ilmo. Sr. D. José Ricardo Juan de Prada Solaesa)

Delito contra la salud pública, fallo sin pronunciamiento sobre responsabilidad civil

  • Juzgados Centrales De Instrucción

         Juzgado Central de Instrucción nº5, ​Auto de 4 de mayo de 2016 ( Rec. 62/2015, Ponente: IImo Sr. D. José de la Mata Amaya)

                    Delito de corrupción entre particulares y delito continuado de estafa en su modalidad de simulación contractual. Auto de apertura de juicio oral

          Juzgado Central de Instruciión nº2, Auto de 18 de abril de 2018 ( Rec. 16/2018B, Ponente: IImo Sr. D. Ismael Moreno Chamarro)

                    Delito de blanqueo de capitales. Auto de apertura de juicio oral

  • Tribunales Superiores de Justicia

TSJ Comunidad de Madrid, Sentencia núm. 18/2014, de 6 de octubre (Rec. 1/2013, Ponente: Ilmo. Sr. D. Eduardo de Urbano Castrillo)

Prevaricación, delito contra la libertad individual

  • Audiencias Provinciales

AP Oviedo, Sentencia núm. 406/2017, de 29 de septiembre de 2017 (Rec. 16/2017, Ponente: Ilma. Sra. Dª. Ana Maria Pilar Alvarez Rodriguez)

        Delito contra el derecho de los trabajadores

AP Huesca, Sentencia núm. 141/2017, 20 de noviembre de 2017 (Rec. 27/2016, Ponente: IImo. Sr. D. Jose Tomás Garcia Castillo)

        Delito de estafa y falsedad documental

AP Cuenca, Sentencia núm. 115/2017, de 10 de octubre de 2017 (Rec. 80/2017, Ponente: IImo. Sr. D. Jose Eduardo Martinez Mediavilla)

        Delito de alzamiento de bienes

AP Álava, Setencia núm. 174/2017, de 31 de mayo de 2017 (Rec. 32/2017, Ponente: IImo. Sr. D. Jesús Alfonso Poncela Garcia)

        Delito contra la salud pública y delito de defraudación de fluido eléctrico.

AP Madrid, Auto de 30 de noviembre de 2018 (Rec. 1527/2017, Ponente: IIma. Sra. Dª Maria Del Pilar Rasillo López)

         Delito de acusación y denuncia falsa

AP Burgos, Auto de 19 de enero de 2018 ( Rec. 1/2018, Ponente: llmo. D. Redondo Argüelles)

Delito contra la seguridad e higiene en el trabajo

AP Barcelona, Sentencia núm. 44/2017, de 30 de enero (Rec. 649/2015, Ponente: Ilmo. Sr. D. Salvador Roig Tejedor)

Estafa, confusión representante-representada

AP Zaragoza, Sentencia núm. 26/2017, de 30 de enero (Rec. 7/2016, Ponente: Ilmo. Sr. D. Alfonso Ballestín Miguel)

Apropiación indebida, persona jurídica responsable civil subsidiaria

AP Barcelona, Sentencia núm. 2/2017, de 28 de diciembre de 2016 (Rec. 588/2016, Ponente: Ilma. Sra. Dª María Isabel Massigoge Galbis)

Estafa y otros, recurso apelación, revocación auto

AP Madrid, Sentencia núm. 710/2016, de 13 de octubre (Rec. 837/2016, Ponente: Ilmo. Sr. D. Ignacio José Fernández Soto)

Delito contra la Hacienda Pública, persona jurídica condenada

AP Zaragoza, Sentencia núm. 176/2016, de 22 de septiembre (Rec. 18/2016, Ponente: Ilmo. Sr. D. Rubén Blasco Obede)

Estafa, persona jurídica responsable civil subsidiaria

AP Barcelona, Sentencia núm. 578/2016, de 26 de julio (Rec. 60/2016, Ponente: Ilma. Sra. Dª. Carmen Sánchez Albornoz Bernabé)

Delito contra la ordenación del territorio, proceso anterior a reforma Código Penal, persona jurídica responsable civil subsidiaria

AP Barcelona, Sentencia núm. 211/2016, de 8 de abril (Rec. 62/2015, Ponente: Ilma. Sra. Dª. María Mercedes Otero Abrodos)

Lesiones, delito contra el medio ambiente, absolución persona jurídica

AP Barcelona, Sentencia núm. 224/2016, de 30 de marzo (Rec. 34/2016, Ponente: Ilmo. Sr. D. Enrique Rovira del Canto)

Alzamiento de bienes, persona jurídica apelada, persona jurídica apelante

AP Cáceres, Sentencia núm. 63/2016, de 10 de marzo (Rec. 137/2016, Ponente: Ilma. Sra. Dª. María Félix Tena Aragón)

Estafa, persona jurídica condenada

AP Cáceres, Sentencia núm. 458/2015, de 23 de octubre (Rec. 30/2015, Ponente: Ilmo. Sr. D. Valentín Pérez Aparicio)

Delito contra los recursos naturales y el medio ambiente, persona jurídica condenada

AP Zaragoza, Sentencia núm. 179/2015, de 30 de abril (Rec. 1/2015, Ponente: Ilmo. Sr. D. Rubén Blasco Obedé)

Insolvencia punible, absolución persona jurídica

AP Madrid, Sentencia núm. 30/2015, de 20 de abril (Rec. 4792/2014, Ponente: Ilmo. Sr. D. Pascual Fabia Mir)

Estafa, delito contra los derechos de los trabajadores

AP Granada, Sentencia núm. 144/2015, de 9 de marzo (Rec. 114/2014, Ponente: Ilma. Sra. Dña. Marñia Aurora González Niño)

Insolvencia punible, absolución persona jurídica

AP Burgos, Sentencia núm. 43/2015, de 2 de febrero (Rec. 34/2013, Ponente: Ilmo. Sr. D. Luis Antonio Carballera Simón)

Apropiación indebida, falsedad en documento mercantil, absolución persona jurídica

AP Madrid, Sentencia núm. 742/2014, de 17 de diciembre (Rec. 1627/2014, Ponente: Ilma. Sra. Dña. Rosa Esperanza Rebollo Hidalgo)

Estafa, persona jurídica condenada

AP Ciudad Real, Sentencia núm. 25/2014, de 21 de octubre (Rec. 10/2014, Ponente: Ilma. Sra. Dª. Carmen Pilar Catalán Martín de Bernardo)

Estafa, fallo sin pronunciamiento sobre persona jurídica

AP A Coruña, Sentencia núm. 240/2014, de 30 de septiembre (Rec. 694/2013, Ponente: Ilmo. Sr. D. Ángel Manuel Pantin Reigada)

Delito contra la Hacienda Pública, persona jurídica condenada

AP Asturias, Sentencia núm. 385/2014, de 22 de julio (Rec. 100/2014, Ponente: Ilma. Sra. Dña. María Luisa Barrio Bernardo-Rua)

Lesiones, coacciones, absolución persona jurídica

AP A Coruña, Sentencia núm. 418/2014, de 14 de julio (Rec. 9/2014, Ponente: Ilmo. Sr. D. Salvador Pedro Sánz Crego)

Trata de seres humanos, coacción a la prostitución, absolución persona jurídica

AP Madrid, Sentencia núm. 463/2014, de 19 de marzo (Rec. 468/2013, Ponente: Ilmo. Sr. D. Jesús Eduardo Gutiérrez Gómez)

Apropiación indebida, deslealtad profesional

AP Barcelona, Sentencia núm. 155/2014, de 19 de febrero (Rec. 101/2013, Ponente: Ilmo. Sr. D. Jesús María Barrientos Pacho)

Delito contra el medio ambiente, persona jurídica condenada

AP Madrid, Sentencia núm. 220/2014, de 14 de febrero (Rec. 107/2011, Ponente: Ilmo. Sr. D. Jesús Eduardo Gutiérrez Gómez)

Estafa, persona jurídica responsable civil subsidiaria

AP Sevilla, Sentencia núm. 562/2013, de 5 de noviembre (Rec. 4760/2013, Ponente: Ilmo. Sr. D. José Manuel de Paul Velasco)

Estafa, absolución persona jurídica

AP Cáceres, Sentencia núm. 453/2013, de 7 de octubre (Rec. 24/2013, Ponente: Ilma. Sra. Dª. María Félix Tena Aragón)

Estafa, falsedad en documento mercantil, retirada de acusación contra persona jurídica

AP Ciudad Real, Sentencia núm. 134/2013, de 11 de septiembre (Rec. 127/2013, Ponente: Ilma. Sra. Dña. María Pilar Astray Chacón)

Estafa, absolución persona jurídica

  • Juzgados de Instrucción

          Juzgado de Instrucción​ num. 32 de Madrid, Auto de 23 de septiembre de 2016 (Rec. 5563/2003, Ponente: IIma. Sra. Dña. Rosa María Freire Perez)

                   Daños informáticos y encubrimiento.

  • Juzgados de lo Penal

Juzgado de lo Penal núm. 1 Palmas de Gran Canaria, Sentencia núm. 99/2018 (Rec. 190/2016, Ponente: IIma. Sra. Dña. Maria Gabriela Ramos Saenz)

          Delito contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social

Juzgado de lo Penal núm. 4 Valencia, Sentencia núm. 73/2017, de 20 de febrero (Rec. 84/2016, Ponente: Ilma. Sra. Dña. Marta Chumillas Moya) ​

Insolvencia punible, persona jurídica cooperadora necesaria, persona jurídica responsable civil solidaria

  • Tribunal Europeo de Derechos Humanos

Gran Sala del TEDH, Sentencia de 23 de noviembre de 2006 (Caso Jussila c. Finlandia, recurso n° 73053/01) (§ 43)